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            關于召開廣西嘉德機械股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的通知


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            各位股東:

            廣西嘉德機械股份有限公司擬召開2022年第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

            一、會議事項安排

            會議召集:董事會

            會議時間:20221215 上午10:00

            會議地點:廣西玉林市天橋東路1號廣西嘉德機械股份有限公司會議室

            會議召開方式:現場投票

            二、會議審議事項:

            1、審議《關于減少注冊資本的議案》;

            2、審議《關于修訂公司章程的議案》;

            三、參會人員:

            1、出席會議公司股東:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

            2、公司董事、監事、高級管理人員列席會議;

            3、會議記錄人員:呂玉坤

            四、注意事項:

            個人股東持本人身份證參加會議;代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人身份證/持股憑證參加會議;法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、持股憑證參加會議;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、持股憑證參加會議,出席會議股東及股東授權代表請于會議開始前半小時內到達會議地。

             

            五、其他

            (一)會議聯系方式:

            會議聯絡人呂玉坤

            電話:0775-3286058/0775-3286060

            傳真:0775-3286068

            電子郵箱:jdgf837331@163.com

            (二)會議費用:費用自理。

             

             

             

                                  

            廣西嘉德機械股份有限公司

            董事會

                           20221130

             

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